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金管會查獲中信銀嚴重內控缺失，昨（11）日重罰1,000萬元，並限制轉投資及海外分支機構申請案，一直到缺失改善為止，中信金併購路將受阻，包括併購日本東京之星、台灣人壽案，都將暫時卡關。依銀行法規定，內控缺失最高處罰1,000萬元，金管會較少動用到最高罰鍰，這也是近四年來，罰鍰最重的處分案。

金管會銀行局副局長邱淑貞表示，中信銀與上海滬邑科技信息諮詢公司的業務往來，有未建立內部控制制度等缺失，除罰鍰外，並限制該行海外分支機構的設立及轉投資的申請至金管會認可該行缺失改善後，才能進行。

邱淑貞表示，雖然被限制轉投資的是銀行，但中信金集團內部已有高度決心，會在缺失改善後，才會進行相關的申請案。至於如何認定缺失已改善？邱淑貞說，除中信銀會跟上海滬邑公司解除契約外，也必須提出內控改善計畫並經金管會認可。

依金管會調查，中信銀在2005年與上海滬邑公司簽約合作，由上海滬邑公司在大陸地區經常性處理部分事務，包括蒐集商情，提供香港分行客戶資訊需求等。

金管會發現，上海滬邑公司董事長郭瑞豐、總經理都是中信銀離職員工，中信銀對這家公司名義上雖沒有任何投資關係，卻實質管控這家公司。

而且中信行現任董事都切結並不知悉銀行涉及上海滬邑公司的內部管理等情事，顯示中信銀經理部門對董事會及主管機關隱匿事實，未據實陳報銀行與上海滬邑公司間的控制關係。

金管會表示，中信銀法令遵循及內控有嚴重缺失，並有對主管機關資料提報不實、不全情事。中信銀人事部門人員並有使用外部信箱，傳送薪資資料等資訊內部控管不當的情事。

【記者陳怡慈／台北報導】中信金資深副總高麗雪昨（11）晚表示，將在收到金管會的公文之後，針對所提缺失，盡快改善，希望不會影響到子公司中國信託銀行收購日本東京之星銀行的送件時程。

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